Etiqueta: lavado de dinero

Sueco ‘enigmático’ señalado como la herramienta de Putin

AFTONBLADET REVELA: La empresa del millardario es señalada como herramienta para el lavado de dinero del presidente «Congelad sus activos» El sueco Torbjörn Törnqvist, 61, es apuntado como uno de los oligarcas detrás del régimen de Putin. El Centro Ucraniano contra la corrupción (Anticorruption Action Center – Центр Протидії Корупції) […]

Manuel Noriega a juicio en París

Comienza en París juicio contra Manuel Noriega por blanqueo de dinero El Tribunal Correccional de París comenzó este lunes a juzgar al ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega por presunto blanqueo de dinero de la droga por valor de 2,3 millones de euros en Francia en los años 80, comprobó […]